股东大会时间：2014-11-10
1.审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
公司第二届董事会任期已经届满，经广泛征询意见，公司董事会提名李忠先生、陈汉先生、李国通先生、吴丽青女士、鲁承诚先生、赵红梅女士、刘杰生先生、刘建勇先生、杨静女士为第三届董事会董事候选人（简历详见附件），其中刘杰生先生、刘建勇先生、杨静女士为第三届董事会独立董事候选人。任期为三年，自股东大会审议通过之日算起。
公司第二届董事会独立董事叶富良、刘杰生、宁凌发表了独立意见，认为公司第三届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意公司董事会的提名。
本议案将提交公司股东大会采用累计投票制选举产生，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
2.审议《关于修订<公司章程>的议案》
根据中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关规范性文件的要求，并结合自身情况及发展需要，决定对《公司章程》中的条款进行部分修订，《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
3.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等相关规范性文件的要求，并结合自身情况及发展需要，决定对《股东大会议事规则》中的条款进行部分修订，《<股东大会议事规则>修订对照表》及修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
